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- 振康Lv.9楼主+关注
- 2022-12-06 09:41 来自什邡
明知所取资金系违法所得
男子仍将名下银行卡借出
为诈骗团伙转移诈骗资金6万余元
自己非法获利1000余元
近日
该男子因涉嫌“帮信罪”
被岳池县公安局普安派出所民警抓获
今年11月11日，普安派出所民警在工作中发现，辖区居民熊某名下的一张银行卡涉嫌为诈骗团伙转移赃款，遂将熊某传唤至公安机关接受调查。经讯问，嫌疑人熊某对自己的犯罪事实供认不讳。
据熊某交代，今年11月初，手头拮据的他在网上寻找贷款渠道，遇到从事“跑分”洗钱的刘某，双方约定在广安某茶楼见面。期间，刘某提出借他的银行卡用于接收、转移诈骗资金，并允诺支付相应报酬，熊某见有利可图便答应了下来。后在刘某的指使下，熊某在广安某银行网点通过银行柜台、ATM取款等方式，帮助转移涉案资金6万余元，而熊某从中非法获利1000余元。
目前，犯罪嫌疑人熊某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪已被采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。
直到戴上了手铐
熊某才幡然醒悟
自己不但成了
诈骗分子洗钱路上的垫脚石
还亲手把自己送进了看守所
诈骗分子收购大量的银行卡用来做什么？
出租出借出售银行卡、电话卡的后果有多严重？
帮助信息网络犯罪活动罪是在明知他人利用信息网络实施犯罪，还为其犯罪提供技术支持或支付结算等帮助的行为。其中最常见就是把银行卡出售给诈骗分子帮他们“跑分”。
后果如下
▼▼▼?
01
5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得开设新账户
也就是说，被惩戒的人，五年内用不了网上银行，用不了各大银行的APP，也用不了包括微信、支付宝在内的支付账户。你想给别人转账哪怕1分钱，都要跑到银行网点，排队拿号到柜台办理，更别说用微信、支付宝买单了。
02
惩戒期满后，新开立账户业务的，银行和支付机构应加大审核力度
好不容易熬到了5年，如果再去开设银行非柜面业务或者微信、支付宝账户等，可能就不是现在拿着身份证、分分钟搞定这么简单了。
03
人民银行将上述信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布
金融信用信息基础数据库就是中国人民银行的征信中心。也就是说，一旦你被惩戒，在个人征信上就会有污点。以后贷款或者申请房贷、车贷都会受到影响，要么额度受影响，要么直接不批。在这个房价高企的年代，想全款买房，简直是天方夜谭。
以上这些还只是人民银行公布的几条惩戒措施，而根据2019年最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定，出售、出租、出借银行卡或支付账户给犯罪分子使用，可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，如果情节严重，可处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金。
警方提醒
国家对出租、出售、出借银行卡或支付账户的
惩戒措施极为严厉
对个人的影响深远
请广大群众珍惜自己的信用
不为蝇头小利而被骗子利用
葬送了自己的大好前程
来源：岳池公安
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